11065748NAZAHA.jpg
كشفت هيئة النزاهة العامة عن تورط مديرة مصرف الرافدين فرع البصرة الثاني بالتواطؤ مع موظفين آخرين بصرف قروض لمعاملات وهمية وبوثائق مزورة بلغت مبالغها الإجمالية (38) مليار دينار.
وأفادت هيئة النزاهة في بيان لها الاربعاء أن عمليات تدقيق ومراجعة ملفات التسليف كشفت أن إجراءات منح تلك القروض تمت خلال الأعوام 2006 و2007 و2008.
وقالت أن مراجعة الوثائق بينت أن إدارة المصرف لم تتخذ أي أجراء لاسترجاع مبالغ القروض رغم انقضاء المهلة القانونية لبدء خطوات التسديد.
وأضافت الهيئة في بيانها ان المدققين لاحظوا أن عمليات التلاعب تمت من خلال (226) معاملة تسليف وبموجب عقود أيجار سكن مزورة لمستلفين وبوثائق أخرى غير قانونية.
ولفت المحققون الانتباه الى أن معاملات التسليف روجت بأسماء أشخاص دون علمهم وقالوا أن كثيرا من المقترضين الوهميين وكفلاء آخرين رفعوا شكاوى بعدم معرفتهم بالقروض المنسوبة إليهم.
كما اشار البيان الى أن مراجعات المدققين لمستندات ووصولات القبض والتسديد كشفت أن (20) مليار دينار تم استيفائها من مجمل مبالغ القروض فيما لايزال مصير (18) مليار دينار مجهولاً.
شارك هذا المقال
مقالات ذات صلة
