تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1958

12042445MAJED-ABD-ALLATEF-ALTMEME.jpg

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان لجنتها ستعمل على استضافة عدد من الوزراء للحد من ظاهرة غسيل الاموال...وقالت التميمي في بيان صحفي " ان اللجنة المالية تعتزم استضافة كل من وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي للسيطرة على عملية دخول البضائع العشوائية للعراق"...واضافت ان" لجنتها استضافت مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي و مدير عام مزاد العملة حازم العاني"، مؤكدة ان" اللجنة المالية ناقشت عدة محاور أساسية وأهمها موضوع المافيات المُسيطِرة على مزاد العملة الذي يكسب كل فرد منهم حوالي 5 مليون دولار يومياً كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة للحد من غسيل الأموال"...من جانبه قال الخبير القانون طارق حرب ان نظام القانون العراقي قرر أحكاما كثيرة تؤمن مكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها ، بمنح البنك المركزي سلطات واسعة وصلاحيات شاسعة في الرقابة والإشراف والمتابعة والمعاقبة ...مضيفا ان"القانون الزم جميع المؤسسات المالية بما فيها المصارف بتنفيذ ما يحدده البنك المركزي ، وما هو مُقرر من قواعد قانونية .يُذكر ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشفت في وقت سابق عن" وجود ملفات فساد مالي وإداري وعمليات تزوير في المصارف المخولة ببيع وشراء الدولار من قبل البنك المركزي العراقي مع بعض سماسرة ومافيات السوق".