تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4475

11080959BANK.jpg

كَشفت مُعاونُ مدير عام مُكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي المَوقُوفَة عن العمل فوزية كاظم عن إيداع أحد الاشخاص مَبْلَغاً في المَصْرِف وتلاعبهِ في الأصفار خلال كتابة المَبلغ وعلى أثَر ذلك قام بسحبِ مَبلغ ثلاثة عشر ملياراً قبل ان يلوذ بالفرار الى خارجَ العراق. واضافت فوزية كاظم أن المُلْحَــقَيْن التِجاريَيْن في دبي وعَمّان كانا يُصَادِقان على قوائمَ تِجاريةٍ غيرِ صحيحةٍ مُقابلَ الحصول على مبالغَ مالية، وأن البنك كان مُضْطَراً لصَرْفِ المبالغِ المُثْبَتةِ في تلك القوائم لأنها مَختومَةٌ ومُصدّقةٌ من قِبَلِ المُلْحَقَيْن بتواقيعَ حَيّة. وأوضحت فوزية كاظم أن المُلحَقَ التجاريَ في دبي أكد وجودَ شـُبهاتٍ في القوائمِ التجاريةِ الصادرةِ عن عددٍ من شِرْكاتِ شَحْنِ البضائع بعد أن أرسلت وزارةُ التجارة إستفساراً بهذا الخصوص وَفْقَ مُفاتَحتِها بكِتابٍ سابقٍ من البنك المركزي حَذّرَ فيهِ من وجودِ قوائمَ تِجاريةٍ غيرِ صحيحة، مُشيرةً الى أن تلك القوائم إمّا أن تكونَ غيرَ صحيحة وإمّا أن مَبالغَها مُضْخَمَة، مُتسائِلةً في الوقتِ نفسِه عن سببِ تصديقِ المُلحَقِ التجاري لتلك القوائم. كما أكدت مُعاونُ مدير عام مُكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي فوزية كاظم أن الخَفايا مَوجودةٌ في المصارِفِ الأهلية وليس في البنكِ المركزي، مشيرةً الى أن المصارفَ الاهليةَ هي المسؤولةُ عن إطلاقِ الأموال لصالحِ الشركاتِ المُستورِدة، و أن مَصْرِفَيْ البصرة والوَرْكَاء إرتكَبَا مُخالَفاتٍ بسَحبِ مَبالغَ كبيرةٍ من مَصرِفِ الرافديْن.