تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:650

1612281911.jpg

  أعلنت المحكمة المتخصصة بغسل الاموال عن إجبار مصارف اهلية على تسديد غرامات بلغت مئتين وخمسة واربعين مليار دينار نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية...وقال قاضي جنح غسل الاموال راضي الفرطوسي إن تقارير ديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام الفين واربعة عشر عن وجود مخالفات للمصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ، مشيرة الى ان المخالفات تأتي نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة..وأضاف الفرطوسي أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي، منوها إلى أن المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجّلة عليهم منذ عام الفين واثني عشر.